Zápis z 10. zasedání výboru pro infrastrukturu ZHMP

 

Zápis z 10. zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP,

konaného dne 26.11.2003 v 09:00 v Nové radě.

 

 

 

 

 

Přítomni: pánové Habrnál, Horák, Hurda, Klega, Langmajer, Lukavský, Pázler, Poche, Šulc,

  paní Sedláčková, Vlastníková

 

Omluveni: pánové Froněk, Mach

 

Hosté:   pan Miloš Gregar – radní HMP

paní Ing. Irena Ondráčková – zástupkyně  ředitele MHMP

 

Omluveni:  pan Toman, Svoboda, Hulinský, Štrof

 

PROGRAM:

1. Kapitola 02 (infrastruktura) rozpočtu pro rok 2004

2. Dotazy

 

Ověřovatel zápisu: pan Klega

 

 

 

Ad.1

Předseda výboru přivítal přítomné na monotématickém zasedání výboru a předal slovo radnímu Gregarovi, aby přítomné provedl materiálem kapitoly 02 rozpočtu, který přítomní obdrželi a podal základní komentář k převodům a náplni této kapitoly.

 

Pan Gregar úvodem uvedl, že předkládaný materiál již prošel čtyřmi čteními. Oblast příjmové a výdajové částí rozpočtu ve struktuře běžné a kapitálové výdaje v absolutních částkách, které byly později rozděleny podle jednotlivých kapitol a za základ byl brán schválený rozpočet 2003 a některé částky v něm uvedené byly očištěny od povodňových změn .

U běžných výdajů byl za základ brán stav z rozpočtu roku 2002.

Z důvodu výrazného vstupu a důrazu na povodňové akce v loňském roce a rovněž díky restrukturalizaci v oblasti výdajů kapitálových zejména v technické infrastruktuře a technické vybavenosti došlo k masivnímu nedočerpání nejen v této kapitole výdajů na realizované investice a ty se staly předmětem převodů - souhrnné převody z roku 2003 v kapitole 02 činí 762mil. Kč.

Limit běžných výdajů kap. 02 činil 1.349mil.Kč (limit BV úrovně roku 2002) s tím, že limit byl navýšen o 49mil.Kč.

Kapitálové výdaje prošly dvěma koly vyjednávání, jednak na úrovni schváleného rozpočtu roku 2003 + navýšení nejprve o150mil.Kč na technickou infrastrukturu, které bylo posléze navýšeno na částku 220mil.Kč pro technickou vybavenost.

Struktura:

převody z roku 2003 – jedná se o rozestavěné akce, které prošly buď restrukturalizací nebo jsou to zahájené akce, které zastavily legislativní problémy.

Běžné výdaje podrobně jsou rozepsány v předložených materiálech a není zde výrazný nárůst. Jedinou výjimkou je zřetelné navýšení u Pražské botanické zahrady-PBZ (skleník Fatamorgana) o 5-6mil.Kč.

Relativní navýšení u odstranění černých skládek na území HMP.

Kapitálové výdaje členěny jsou do těchto oblastí:

1) PBZ – dlouhodobě plánované investiční akce vyplývající z generelu PBZ byly poníženy podle restriktivní kapitálové části rozpočtu

2) odbor městského investora

3) lesy hl.m.Prahy investiční výdaje na úrovni 12-13mil.Kč

4) odbor infrastruktury města

5) odbor městské zeleně výdaje byly trojnásobně redukovány na částku 100 mil.Kč

5) odbor správy majetku (vodohospodářská infrastruktura) 250mil.Kč (dříve zvyšovaly částku půjčky EU a vyšší zdroje od HMP)

6) ZOO – částky navýšily povodně, které si rovněž vynutily změnu generelu, proto i letos je potřebná vyšší částka na realizaci změn

7) Městské části – narovnány rozpočtové vztahy MČ byly navázány na daňové výnosy. Požadavky MČ činily sumárně 8miliard Kč. Snaha směřovat dotace do dlouhodobě zanedbaných věcí – např. navýšení k obnově městské zeleně v malých MČ.

 

Dále pokračoval pan Klega.

Na financování MČ byly účastny cizí zdroje. Protože nyní nejsou součástí rozpočtů MČ, probíhaly diskuze, jak zajistit minimálně pokračování již zahájených akcí technické vybavenosti, aby nedošlo k znehodnocení již dokončených etap absencí další etapy.

Není zahajována žádná nová akce, pouze pokračují již započaté, ale nebude naplněn investiční výhled, který je zpracován do r.2007. Běžný limit u technické vybavenosti činí 1miliardu Kč, v návrhu je jen 400mil.Kč.

 

Pokračoval pan Habrnál

Stručně shrnul a připomněl několik dalších faktů:

- kapitola 02 je rovna objemem kapitole 01 rozvoj obce a je třetí největší (po kapitole doprava, školství)

- jsou zde i prostředky mimo rozpočet  (PVS, Želivka, Kárané)

- dotační politika státu – z části nahrazen výpadek půjčky EIB

- přešla enormní rozestavěnost v technické vybavenosti z minulého období, proto bylo posíleno finanční zajištění

- mnoho rozestavěného bylo nutno pozastavit z důvodu špatné přípravy a tak eliminovat další chyby

- do převodu na rok 2004 nutno zabudovat zrychlení postupu akcí

- celý rozpočet města 2004 bez čerpání úvěrů

- požadovat další investiční prostředky posílení kapitoly z přebytkového hospodaření r. 2003

 

Pan Klega ještě k problematice převodů doplnil:

- u převodů technické vybavenosti je důležité dopravně inženýrské řešení v uvedené lokalitě a následná koordinace dopravy. Špatné fungování, které vzniklo již při přípravě akce, u některých akcí zapříčinilo jejich zdržení.

 

 

Ad.2

Paní Sedláčková vznesla několik dotazů na stav dokončení centrálního parku na Jižním Městě:

- jak bude řešeno výběrové řízení na dodavatele

- zda je již uzavřen výkup pozemků

- kdy bude doděláno osvětlení

 

Odpovídal pan Gregar:

 - u výběrového řízení došlo k formálnímu pochybení - nebylo zaevidováno detailní rozhodování jednotlivých členů komise, bylo zaevidováno pouze výsledné jednání (odbor městského investora)

- osvětlení horní části nerealizováno, protože se ještě nepodařilo uskutečnit výkupy pozemků, nyní realizovány hrubé terénní úpravy po dohodě s vlastníky pozemků, jednání probíhají i nadále neboť zavedení osvětlení vyžaduje stavební povolení, které vyžaduje souhlas vlastníka pozemku. Z tohoto důvodu se jedná o rozestavěnou stavbu a proto dochází k převodu prostředků.

Spodní část je již osvětlena.

 

Paní Sedláčková vznesla ještě jeden dotaz:

o kterou skládku se jedná v bodu o odstranění skládky a deponie Nové Butovice

 

Odpovídal pan Gregar:

Jedná se o deponii zeminy  v Nových Butovicích – (centrální park) Deponie je starou ekologickou zátěží ze stavby metra a sídliště a je nestabilní. Obsahuje, dle průzkumu zadaného odborem infrastruktury města, znečištěné partie ohrožující životní prostředí. Nebude zcela odvezena, ale přetvarována a stabilizována a začleněna do prostoru parku, kontaminované partie budou odtěženy a uloženy na příslušných skládkách.

Další skládka je na Velké Ohradě, kde odbor městského investora zajišťuje odvoz nestabilní hromady po loňských povodňových deštích – hrozí zával stávajících objektů.

 

 

USNESENÍ:

Výbor infrastruktury bere na vědomí vysvětlení  k vysokému stupni rozestavěnosti a výši převáděných prostředků do roku 2004, požaduje urychlit veškeré kroky vedoucí k zakončení nedokončených staveb.

 

Hlasování:

Pro	Proti	Zdržel se
8	0	0

 

Návrh usnesení byl přijato jednohlasně

 

 

USNESENÍ:

Výbor infrastruktury požaduje, aby součástí rozpočtu HMP na rok 2004 byla i informace o sumáři požadavků jednotlivých Městských části, kterým nebylo vyhověno.

 

Hlasování:

Pro	Proti	Zdržel se
8	0	0

 

Návrh usnesení bylo jednohlasně přijato.

 

 

NÁVRH USNESENÍ:

Výbor infrastruktury požaduje snížení objemu kapitálových výdajů na ZOO a PBZ o 50% úspora byla použita do titulu rezerva kapitoly infrastruktura.

 

Hlasování:

Pro	Proti	Zdržel se
5	0	3

 

Návrh usnesení nebyl přijat.

 

 

 

NÁVRH USNESENÍ:

 

Výbor infrastruktury požaduje, aby byla z kapitoly PBZ a ZOO vyčleněna částka ve výši 20mil.Kč jako rezerva kapitoly 02 infrastruktura.

 

Hlasování:

Pro	Proti	Zdržel se
4	0	4

 

Návrh usnesení nebyl přijat.

 

 

NÁVRH USNESENÍ:

 

Výbor infrastruktury navrhuje přerušení zasedání a svolání nového po předložení potřebných podkladů.

 

Hlasování:

Pro	Proti	Zdržel se
8	0	0

 

Návrh usnesení byl přijat jednohlasně.

 

 

 

 

Další zasedání Výboru pro infrastrukturu se bude konat

v úterý 2. prosince 2003 od 15:00 hodin v Nové radě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z pokračování 10. zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP,

konaného dne 2.12.2003 v 15:00 v Nové radě.

 

 

 

Přítomni: pánové Habrnál, Horák, Lukavský, Mach, Pázler, Poche, Šulc,

  paní Vlastníková

 

Omluveni: pánové Froněk, Hurda, Klega, Langmajer,

    paní Sedláčková

Hosté:   pan Miloš Gregar – radní HMP

paní Ing. Irena Ondráčková – zástupkyně  ředitele MHMP

pan Jan Štrof – předseda Finančního výboru

 

Omluveni:  pan Toman, Svoboda, Hulinský,

 

PROGRAM:

1. Kapitola 02 (infrastruktura) rozpočtu pro rok 2004

2. Dotazy

 

 

Předseda výboru přivítal přítomné a připomněl důvod přerušení i průběh minulého zasedání výboru a předal slovo panu Gregarovi, aby podal komentář k předloženým písemným materiálům.

 

 

Ad. 1

Pan Gregar označil předložený generel ZOO Praha a Botanické zahrady za výhled investičního plánu v souladu se schváleným generelem těchto zařízení Zastupitelstvem HMP.

Časová osa schváleného generelu obsahuje investiční tempo a chválené parametry věcného obsahu.

Ze zřizovacích listin vyplývá povinnost naplňovat generel obou zahrad. Z tohoto záměru vycházejí předložené materiály.

Odpisy jsou základním ekonomickou kategorií HMP nikoli PBZ a ZOO pro reprodukci majetku.

Odpisy lze zpomalit, ale limitní je rok 2010.

Generalizace a převedení do rezervy se jeví jako nesystémové opatření.

 

Předseda výboru shledává za prospěšné oddělit při posuzování PBZ od ZOO.

Dále konstatoval, že předložené materiály jsou zpracovány detailně, přehledně a úplně u obou zahrad. Podle tohoto materiálu jsou provozní dotace ročně u PZB na úrovni 50mil.Kč a pro ZOO jsou zhruba na úrovni100mil.Kč.

Podklady obsahují i příjmovou stránku mimo hlavní příjmové zdroje. Z tohoto vyplývá, že PBZ nemá žádné jiné příjmy.

Dále předseda výboru citoval z materiálu, který obdržel přímo od ředitele ZOO Praha:

obnova ZOO je plánována ve 3 směrech:

- rekonstrukce pavilonů

- přesuny pavilonů mimo záplavové území

- nové projekty

přičemž za základní zdroje jsou brány investiční dotace MHMP ve výši 280mil.Kč, jiné zdroje + pojistné plnění 130mil.Kč., sbírka MHMP 30mil.Kč, dary veřejnosti 40mil.Kč a příděly fondu ZOO z odpisů 10mil.Kč.

Nejnákladnější je přesun pavilonu slonů za 124mil.Kč, hrochů 60mil.Kč, technického zázemí 50mil.Kč, přesun chovatelské zázemí a karantény 35,5mil.Kč.

Investiční zatížení MHMP, které činí v roce 2004 107mil.Kč má postupně klesat na hodnotu 53mil.Kč v roce 2006.

Předseda výboru dále doplnil údaje z investičního plánu ZOO, které říkají, že celkové schválené náklady na investiční akce činí 515,5mil.Kč (celkové náklady skutečné jsou 492,5mil.Kč z toho dotace MHMP jsou 281mil.Kč, z jiných zdrojů 215mil.Kč).

Proto navrhl přesuny pavilonů platit z plnění pojistného nikoli z rozpočtu HMP.

U PBZ nejsou žádné jiné zdroje a proto by bylo dobré nezahajovat žádné velké investiční akce.

 

Pan Gregar dále upřesnil.

Tento výhled je neustále zpřesňován podle projektantů.

Pojistné plnění ještě není určeno s konečnou platností a čištění a prvotní odstranění následků povodní bylo financováno z veřejné sbírky. Spodní část zahrady musí splňovat po všech parametrech požadavky záplavového území neboť tato část Prahy nebyla zahrnuta do protipovodňového plánu a naopak podléhá vyhlášce schválené HMP.

V areálu Západ v PBZ je umístěn skleník Fata Morgana a nelze zde pozastavit další investice na úpravu jejího okolí. Lze přibrzdit hlavní expoziční část, která má jistou setrvačnost, ve prospěch Faty Morgany, protože o tento objekt bude velký zájem jako o Evropský unikát.

 

Předseda výboru považuje za klíčovou otázku rozhodnutí co zahájit a co nikoliv a ne zda zahrnout či nezahrnout prostředky do rozpočtu.

Běžné náklady, které jsou zde uvedeny, zahrnují všechny opravy (zúčtovatelný náklad). Je nutno vyvarovat se zahájení velkých investic.

Navrhl rovněž převod 4mil. do rezervy (viz. ostatní kapitoly) a účelově tyto prostředky vázat.

 

Ad. 2

Pan Mach považuje za vhodnější posuzovat výši kapitálových výdajů, nikoliv jednotlivé akce.

Technické zázemí jednotlivých zahrad:

PBZ 200mil.Kč

ZOO 500mil.Kč

Také navrhl, zda by nebylo vhodné společné technické zázemí, s ohledem na skutečnost, že pozemky obou zahrad spolu sousedí.

Naskýtá se otázka zda by se nemělo plánovat formou rezervy.

Kapitálové výdaje proběhnou formou výběrových řízení a pokud je zapíšeme do plánu přizpůsobí účastníci řízení svou strategii. Vhodnější by bylo tyto výdaje mít zahrnuty do jedné položky jako interní údaj.

 

Předseda výboru ještě upřesnil:

V rozpočtu je nutno uvádět tituly s jednotlivými částkami (náplň rozpočtu je dána). Tyto tituly mají své nároky na finance a proto je nutné uvést přesně kolik odkud kam přesunout.

Zadávací dokumentace pro výběrová řízení obsahují ekonomickou rozvahu i návrh rozpočtu a probíhají podle těchto určených pravidel.

 

Pan Gregar reagoval na vznesené dotazy:

2mil.Kč. jsou na přípravu stavby v areálu západ nikoliv na její realizace a jiné zdroje lze hledat jen tehdy pokud je tato příprava hotova.

Technické zázemí ZOO tvoří převážně karantény proto nelze spojit s PBZ.

Veřejný rozpočet je dán zákonem a jistě je návodem pro investory.

Ředitelé nakládají s finančními prostředky jako s celkem a přeskupují je podle akutní potřeby.

Předložený materiál obsahuje tabulku v níž jsou uvedeny optimalizační náklady a určení rychlosti realizace generelu, kterou koriguje rozpočet při zohlednění limitního roku 2010.

 

Pan Horák navrhnul otázky PBZ a ZOO projednat v samostatné diskusi za přítomnosti ředitelů zahrad a po předložení srovnávacích parametrů např. materiály ze zahrad v Liberci.

 

 

NÁVRH USNESENÍ:

Výbor infrastruktury nesouhlasí s navrženým plánem kapitálových výdajů u ZOO Praha a Pražské botanické zahrady. Navrhuje snížit kapitálové výdaje u Botanické zahrady o 3mil.Kč a to takto:

a) snížit dotaci na budování infrastruktury pro rok 2004 z 5,1 na 2,1.

Dále navrhuje vzhledem k předpokládanému plnění z pojištění majetku u ZOO Praha snížit kapitálové výdaje o 27,745.000Kč a to takto:

a) vypustit investiční dotaci na expozici levhartů ve výši 4mil.Kč

b) občerstvení a WC ve výši 5mil.Kč

c) opičí ostrovy ve výši 3mil.Kč

d) rekonstrukce pavilonu tučňáků a lachtanů ve výši 3mil.Kč

e) technické zázemí ve výši 12,745mil.Kč

a tyto akce uhradit z pojistného plnění.

Vzniklou úsporu ve výši 30,745.000,-Kč ponechat v kapitole 02 jako rezervu pro potřeby infrastrukturních akcí městských částí.

 

Hlasování:

Pro	Proti	Zdržel se
5	0	1

 

Návrh usnesení nebyl přijat.

 

 

NÁVRH USNESENÍ:

Výbor infrastruktury nesouhlasí s navrženým plánem kapitálových výdajů .

 

Hlasování:

Pro	Proti	Zdržel se
5	0	1

 

Návrh usnesení nebyl přijat.

 

 

NÁVRH USNESENÍ:

Výbor infrastruktury schvaluje rozpočet kapitoly 02 v předložené formě návrhu tedy v původním znění.

 

Hlasování:

Pro	Proti	Zdržel se
2	1	3

 

Návrh usnesení nebyl přijat.

 

 

 

 

RNDr.Lubomír Habrnál

předseda výboru infrastruktury ZHMP

 

 

  Ing.Petr Šulc              Pavel Klega

tajemník výboru infrastruktury ZHMP        ověřovatel

 

 

Dne 15.12. 2004 byli členové výboru seznámeni s návrhem Výboru pro životní prostředí, který přijal kompromisní návrh:

Usnesení VŽP ZHMP:

VŽP ZHMP na svém 10. zasedání projednal konečný návrh rozpočtu vlastního hl.města Prahy na rok 2004 a dotační vztahy k městským částem hl.m.Prahy na rok 2004 a

doporučuje jej ZHMP ke schválení s těmito navrženými změnami:

V návrhu rozpočtu příjmů, výdajů a financování podle rozpočtových kapitol dle UZ (v tis.Kč) za vlastní hl.m.Prahy – část kapitola 02 –

část III. – kapitálové výdaje,

Snížení:

1. organizace Botanická zahrada:

číslo stavby: 6937 Infrastruktura – snížení na 2 100 (tj. – 3 000 tis.Kč)

2. organizace Zoologická zahrada

číslo stavby : 0000 Občerstvení a WC – snížení na 0 Kč (tj. – 5 000 tis.Kč)

číslo stavby : 0000 Opičí ostrovy – snížení na 0 Kč (tj. – 3 000 tis.Kč)

číslo stavby : 6972 Pavilon hrochů – snížení na 0 Kč (tj. – 1 500 tis.Kč)

číslo stavby : 6973 Pavilon slonů včetně demolice starého – snížení na 0 Kč (tj. – 1 500 tis.Kč)

Zvýšení:

3. MHMP – OMI

číslo stavby : 0010 Toulcův dvůr – navýšení na 3 000 tis.Kč (tj. + 2 000 tis.Kč)

4. HMP – MČ Klánovice

Číslo stavby : 3133 ČOV, kanalizace, vodovody – navýšení o + 8 000 tis.Kč.

(v Tisku RHMP 53 84 nezařazena)

5. HMP – MČ Nebušice

číslo stavby : 3107 Stavba kanalizace a rek.vodovodu – navýšení na 9 000 tis.Kč

(tj. + 2 000 tis.Kč)

6. MČ Praha 14

Číslo stavby : 0000 Tlaková kanalizace Broumovská navýšení na 1 400 tis.Kč

(v Tisku RHMP 5384 nezařazena)

Číslo stavby : 5300 Odkanalizování zástavby v ul.Plumlovské navýšení o + 1 400 tis.Kč

(v Tisku RHMP 5384 nezařazena)

Celkově zůstává kapitola 02-kapitálové výdaje beze změn.

 

K tomuto návrhu se 10 členů vyjádřilo kladně a 1 se zdržel. Po dohodě bude návrh Výboru životního prostředí podpořen i Výborem pro infrastrukturu pro jednání o rozpočtu na rok 2004.

 

 

 

 

          RNDr. Lubomír Habrnál

          předseda Výboru pro infrastrukturu