Všechny úkoly při aplikaci Protikorupční strategie do praxe Praha plní

/zpráva z 31. jednání Rady hl. m. Prahy 7. září 2010/

„Protikorupční strategii města považujeme za jeden ze zásadních koncepčních materiálů. Je nejkomplexnějším a nejtvrdším postupem v boji proti korupci v rámci celé České republiky.   Její maximální naplnění je jedním z nejdůležitějších úkolů konce našeho volebního období. Všechny úkoly měly extrémně krátké lhůty, práce probíhají s maximálním nasazením a termíny jsou plněny. Našim nástupcům ve vedení města tak předáme  nejen ucelenou strategii boje proti korupci, ale i funkční a z velké části již aplikovaný protikorupční systém pro městský úřad  i další, na město navázané organizace a společnosti,“uvedl radní Milan Richter.

Plnění úkolů Protikorupční strategie hl. m. Prahy:

2.    zapracovat pozici nezávislého protikorupčního ombudsmana jako mechanismus naplňování Protikorupční strategie dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

RHMP vzala usnesením č. 1389 ze dne 31.8.2010 na vědomí věcný a právní rozbor k zavedení pozice a systému fungování protikorupčního ombudsmana v rámci Protikorupční strategie hl.m. Prahy a dopis adresovaný ministru vnitra Johnovi se žádostí o stanovisko k legislativní úpravě a ustanovení pozice nezávislého protikourpčního ombudsmana hl.m. Prahy. Problematika protikorupčního ombudsmana je řešena zvláštním tiskem Z-780.

3.    předložit RHMP a ZHMP podrobné řešení systému fungování nezávislého protikorupčního ombudsmana včetně způsobu jeho výběru v rámci Protikorupční strategie hl.m. Prahy (kompetence, pravomoci) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Ve zpracovaném a předloženém materiálu je popsán systém fungování, způsob výběru, kompetence a pravomoci protikorupčního ombudsmana.

4.    zajistit zpracování zadávací dokumentace a realizaci veřejné zakázky na subjekt zajišťující výkon protikorupčního ombudsmana dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 15.2.2011

Úkol rozpracován.

5.     rozšířit Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl.m. Prahy na obchodní společnosti, u nichž je hl.m. Praha jediným akcionářem, se zohledněním specifik vyplývajících z právních předpisů pro sektorového zadavatele

Termín: 30.9.2010

Usnesením č. 1273 ze dne 17.8.2010 RHMP požádala předsedy představenstev společností: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.; Kolektory Praha, a.s.; Kongresové centrum Praha, a.s.; Obecní dům, a.s.; Pražská vodohospodářská společnost a.s., aby při zadávání veřejných zakázek v podmínkách jejich společností, pokud jsou v postavení veřejného zadavatele, postupovali přiměřeně podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy.

6.     předložit RHMP ke schválení úpravu Jednacího řádu RHMP zavádějící možnost, na základě žádosti člena RHMP, zaznamenat jeho jméno a způsob hlasování v průběhu projednávání jednotlivých bodů programu RHMP a pokud to bude člen RHMP vyžadovat, tak aby byly zveřejněny důvody, proč a jak hlasoval, přičemž předá tento požadavek odd. volených orgánů PRM MHMP, které toto zveřejní, včetně data podání této žádosti (tyto údaje budou zveřejněny na internetových stránkách HMP) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 14.5.2010

RHMP přijala usnesení č. 654 ze dne 11.5.2010, kterým došlo k příslušným úpravám Jednacího řádu RHMP a Pravidel pro přípravu a vyhotovování materiálů pro jednání RHMP. Postup podle upravených vnitřních norem realizován od 1.6.2010

7.     předložit RHMP ke schválení úpravu Jednacího řádu RHMP zajišťující zavedení jmenovitého zaznamenávání nepřítomnosti člena RHMP při hlasování, což bude i předmětem zápisu ze schůze RHMP, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 14.5.2010

Úkol splněn v rámci bodu 6. Realizováno na základě usnesení RHMP č. 654 dne 11.5.2010

8.     zajistit zveřejňování na internetu důvodových zpráv a příloh tisků, schválených RHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 14.5.2010

Úkol splněn v rámci bodu 6. Realizováno na základě usnesení RHMP č. 654 ze dne 11.5.2010

9.     zajistit provádění externího auditu prověření účinnosti a efektivity nastaveného vnitřního kontrolního systému hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Kontrolní termín: 31.12.2010

Kontrolní termín: 31.12.2011

Kontrolní termín: 31.12.2012

Kontrolní termín: 31.12.2013

Na základě rozhodnutí zadavatele byla zrušena veřejná zakázka na Podporu implementace a realizace Protikorupční strategie hl.m. Prahy z důvodu, že se do takto rozsáhlé a finančně náročné veřejné zakázky přihlásil jen jeden zájemce. Vybraný uchazeč u této veřejné zakázky měl, mimo jiné, zajistit provedení tohoto auditu. O výběru externího subjektu bude rozhodovat nové Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

10.   zajistit provádění externího auditu systému Protikorupční strategie s cílem zjistit, zda byla všechna protikorupční doporučení přijata a snížila se korupční rizika dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 31.12.2010

Na základě rozhodnutí zadavatele byla zrušena veřejná zakázka na Podporu implementace a realizace Protikorupční strategie hl.m. Prahy z důvodu, že se do takto rozsáhlé a finančně náročné veřejné zakázky přihlásil jen jeden zájemce. Vybraný uchazeč u této veřejné zakázky měl, mimo jiné, zajistit provedení tohoto auditu.

Vzhledem k výše uvedenému byl RHMP předložen tisk 2565, kterým byl revokován termín splnění tohoto úkolu do 31.12.2010 (usnesení č. 1390 ze dne 31.8.2010) s tím, že o výběru externího subjektu bude rozhodovat nové Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

11.   zpracovat pravidla pro zveřejňování názorů politických stran zastoupených v ZHMP v Listech hl.m. Prahy a předložit je ke schválení RHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.6.2010

Úkol splněn – přijato usnesení RHMP č. 1082 ze dne 22.6.20102.     řediteli MHMP

1.     předložit RHMP ke schválení návrh systému veřejného připomínkového řízení a diskuse k připravovaným právním předpisům hl.m. Prahy prostřednictvím internetu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Úkol splněn. RHMP projednala příslušný materiál dne 7.9.2010.

2.     zajistit spolupráci s provozovatelem protikorupční linky 199 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Po jednáních se zástupci Transparency International Česká republika (provozovatelem protikorupční linky 199, dále jen TI ČR) byla nalezena shoda ve formě spolupráce, která se bude týkat metodické pomoci ze strany TI ČR při prověřování podání upozorňujících na možné korupční jednání a dalších opatřeních, vedoucích k eliminaci  korupčního jednání. Na Protikorupčním portálu hl. m. Prahy je umístěn odkaz na linku 199. Současně bylo TI ČR přislíbeno, že ve vhodných případech budou oznamovatelé na lince 199 seznámeni operátory provozovatele s možností učinit podání na Protikorupční portál hl. m. Prahy.

3.     zajistit zobecňování a zveřejňování stížností a podání učiněných na Protikorupční portál (s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Obsahem a způsobem řešení jednotlivých podání se pravidelně zabývá Komise RHMP pro transparentní veřejnou správu, jejíž členové jsou nejenom z řad RHMP a ZHMP, ale i orgánů Policie České republiky, občanského sdružení Oživení a dalších oblastí zabývajících se transparentní veřejnou správou.

 

Na základě uloženého úkolu jsou od 17. jednání komise projednávaná podání zobecňována a uvedena v zápisu z jednání komise, který je veřejně přístupný na internetových stránkách hl. m. Prahy. Podání učiněná od začátku druhého pololetí 2010 jsou a budou dále pravidelně zveřejňována také na stránkách hl. m. Prahy v sekci Protikorupční politika.

4.     rozšířit aplikaci InterSpis na další městské části HMP a MHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Kontrolní termín: 31.12.2010

Kontrolní termín: 31.12.2011

Kontrolní termín: 31.12.2012

Kontrolní termín: 31.12.2013

 

RHMP rozhodla svým usnesením č. 1085 ze dne 226.2010 o výběru nejvhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky na služby "Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města" – Interspis., V současné době realizována I. etapa v návaznosti na projekt Elektronické podání občanů (EPO). Dokončení I. etapy je předpokládáno ke 30.9.2010.

5.     rozšířit aplikaci Sdílený web dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

V současné době byla dokončena přípravná fáze projektu rozšíření aplikace Sdílený web a je řešen způsob financování projektu. Zahájení samotné realizace projektu je předpokládáno do konce roku 2010.

6.     zajistit kontextové vyhledávání v aplikaci Centrální evidence smluv (CES) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Odbory MHMP připravují vložení plnotextového znění smluv do aplikace Centrální evidence smluv (CES). Nově požadované funkcionality aplikace CES jsou dokončeny a probíhá jejich testování.

7.     dokončit projekt Univerzální přepážka (FrontDesk) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Úkol splněn. Usnesením RHMP č. 613 ze dne 4. 5. 2010 k návrhu změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a úkolů odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních složek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné působnosti byl s účinností od 5. 5. 2010 vytvořen odbor služeb veřejnosti Magistrátu hlavního města Prahy, který je tvořen oddělením informačních a správních agend I, oddělením informačních a správních agend II, oddělením podatelny a výpravny MHMP a oddělením sekretariátu a byly realizovány změny Úkolů odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné působnosti, schválené jako Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 752 ze dne 10. 6. 2008. Věcný a obsahový záměr projektu je průběžně naplňován, odbor je funkční,  probíhá zaškolování a postupné přezkušování příslušných zaměstnanců dotčeného odboru.

8.     prověřit zpracování pravidel pro nakládání s informacemi (pokud nebyla zpracována pravidla pro nakládání s informacemi, zpracovat a vydat příslušný předpis) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.6.2010

Úkol splněn. Dne 22. 6. 2010 byl RHMP předložen tisk č. R-2008 ohledně současného stavu a další strategie bezpečnosti informací na MHMP. V současné době je rozhodováno o udělení certifikátu shody v souladu s normou ČSN ISO/IEC 27001 pro MHMP.

9.     vymezit klasifikaci informací dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.6.2010

Úkol splněn. Klasifikace informaci (pravidla, vymezení) byla zapracována nařízením ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 15/2010 formou přílohy č. 9. Zásady klasifikace informací v Magistrátu hlavního města Prahy k nařízení ředitele MHMP    č. 21/2009 Spisový a skartační řád MHMP, s účinností od 1. 7. 2010.

10.   stanovit lhůty a odpovědnost při nakládání s informacemi a podat zprávu RHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.6.2010

Úkol splněn. Viz bod 8.

11.   zpracovat evaluační dotazníky pro veřejnost (součást Protikorupčního portálu) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.6.2010

Po úvodním jednání se zástupci TI ČR k metodice výběru a zpracování obsahu evaluačních dotazníků byl osloven doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., vedoucí katedry sociologie na Filozofické fakultě UK v Praze, podílející se na sociologickém výzkumu Vnímání korupce pražskými občany 2009 (zpracovala Universitas, s. r. o.). Na základě předchozích jednání s externími odborníky bylo u Universitas, s. r. o., zadáno zpracování návrhu obsahu evaluačních dotazníků pro potřeby hl. m. Prahy. Zpracování evaluačního dotazníku bylo realizováno v termínu do 30. 6. 2010. Jeho následná aplikace v elektronické podobě na stránkách hl. m. Prahy (zkušební provoz) prošla testováním a připomínkováním. Spuštění ostré verze připraveno na září 2010.

12.   zahájit projekt analýza byrokratické zátěže dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.6.2010

Úkol splněn. Projekt zahájen ve spolupráci se společností Ernst & Young. Nyní jsou uvedenou společností posuzovány vyžádané podkladové materiály a je připravováno šetření na vybraných odborech MHMP.

13.   zveřejnit aplikaci Granty pod lupou s možností vyhledávání podle různých kritérií dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.6.2010

Úkol splněn. Aplikace spuštěna dne 1. 7. 2010 a zpřístupněna na internetových stránkách hl. m. Prahy. Před zveřejnění aplikace byla jednotlivými odbory a útvary MHMP    – grantovými pracovišti provedena kontrola úplnosti a správnosti zveřejňovaných údajů. Aplikace je průběžně doplňována.

14.   pokračovat v elektronizaci agend Proxio/Agendio dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Kontrolní termín: 31.12.2010

Kontrolní termín: 31.12.2011

Kontrolní termín: 31.12.2012

Kontrolní termín: 31.12.2013

V prvním pololetí roku 2010 byly dokončeny a spuštěny do běžného provozu poplatkové agendy systému PROXIO na MČ Praha 4, 8, 11 a 15. Do konce roku 2010  budou na uvedených městských částech spuštěny správní agendy. Do konce roku 2010 budou dokončeny koncepce nasazení  PROXIO na MČ Praha 2 a Praha 22.

Na MHMP byla v prvním pololetí 2010 dokončena implementace Centrální evidence partnerů HMP, byla rozvíjena aplikace Centrální evidence nemovitého majetku – jednotný systém správy majetku MHMP a MČ, byla dokončena implementace centrálního systému pro správu uživatelských rolí – všechny tyto instance jsou připraveny pro spuštění v celoměstském rozsahu v okamžiku, kdy bude dokompletována centrální infrastruktura databáze.

15.   prověřit úplnost údajů v aplikacích eTender a Zakázky pod lupou a stanovit funkční a osobní odpovědnost za aktualizaci dat dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.5.2010

Úplnost údajů byla prověřena za období roku 2009 mimořádným interním auditem. V současné době bylo ředitelem MHMP rozhodnuto o provedení dalšího auditu, který navazuje na provedenou kontrolu dat jednotlivých veřejných zakázek uložených do databáze eTENDER, a to na jednotlivých odborech MHMP.

Vzhledem k množství zakázek a dat, různých zákonem daných variant a druhů zadávacích řízení a s tím souvisejícím množstvím povinných dat, přistoupil řešitelský tým eTENDER k systémovému řešení, které spočívá v zavedení dalšího typu kontroly,    a to prostřednictvím nově vytvořených výstupů - sestav nadefinovaných podle požadavků zaměstnanců INF a OIA RED. Na základě nadefinovaných parametrů nově pořízený SW (QLICKVIEW) provede porovnání uložených dat tříděných podle jednotlivých odborů s povinnými údaji uvedenými v metodických pokynech pro zadávání veřejných zakázek.

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o zcela nový přístup k řízení a tím i ke kontrole dat veřejných zakázek na MHMP. Systém bude po ověření využíván nejenom metodickými a kontrolními odbory, ale současně budou výstupní sestavy předány k využití jednotlivým odborům.

 

16. předložit RHMP ke schválení novelizovaná a aktualizovaná Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl.m. Prahy včetně zapracování následujících bodů 17 až 28 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 17.8.2010

Úkol splněn. Novelizovaná a aktualizovaná Pravidla schválena RHMP dne 17.8.2010 usnesením č. 1273.

17.   zajistit zapojení zástupců občanů do komisí pro veřejné zakázky, vytvoření jejich registru dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Úkol splněn v rámci bodu 16.

18.   zajistit průběžné proškolování zástupců občanů v komisích pro veřejné zakázky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Kontrolní termín: 31.12.2010

Kontrolní termín: 31.12.2011

Kontrolní termín: 31.12.2012

Kontrolní termín: 31.12.2013

Úkol plněn. V návaznosti na schválená Pravidla bude zapojení zástupců občanů podrobně řešit nařízení ředitele MHMP. Personální oddělení odboru RED MHMP připravuje proces proškolování zástupců občanů vedených ve zvláštní databázi.

 

19.   zajistit rozšíření povinnosti prohlášení členů komisí pro veřejné zakázky o jejich nepodjatosti dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Úkol splněn v rámci bodu 16.

20.   zajistit vyloučení uchazečů z výběrových řízení s netransparentní majetkovou strukturou a s vlastnictvím tzv. akcií na majitele dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 14.5.2010

Základní konkrétní opatření stanovena pro ředitele odborů MHMP dopisem ředitele MHMP ze dne 17.5.2010 a dále koncepčně řešeno v rámci bodu 16.

21.   zajistit změnu složení hodnotících komisí a komisí pro otevírání obálek (rotace zaměstnanců HMP) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Úkol splněn v rámci bodu 16.

22.   zveřejnit další dokumenty týkající se veřejných zakázek v rozsahu povoleném právními předpisy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Úkol splněn v rámci bodu 16.

23.   zavést povinnost vedení a zveřejnění tzv. "rodného listu" ke každé veřejné zakázce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Úkol splněn v rámci bodu 16.

24.   snížit ředitelům odborů MHMP limit na rozhodování o zadávání veřejných zakázek do 6 miliónů Kč (u služeb i u stavebních zakázek), všechny veřejné zakázky nad 6 mil. Kč musí schválit RHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 17.8.2010

Úkol splněn v rámci bodu 16. Do  účinnosti  nových  Pravidel  úkol  zajištěn  rozhodnutím ředitele MHMP sděleným ředitelům odborů MHMP dopisem ze dne 27. 5. 2010.

25.   zajistit povinnost jednotlivých ředitelů odborů MHMP, že v případě všech zadávacích řízení nad 6 milionů Kč musí být zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy předložena zadavatelem/odborem MHMP ke schválení LEG MHMP nebo musí být tato dokumentace včetně návrhu smlouvy vypracována externím subjektem na základě mandátní smlouvy mezi zadavatelem/odborem MHMP a tímto externím subjektem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.5.2010

Úkol splněn v rámci bodu 16. Do účinnosti nových Pravidel úkol zajištěn rozhodnutím ředitele MHMP sděleným ředitelům odborů MHMP dopisem ze dne 27. 5. 2010.

26.   zapracovat základní body, které musí obsahovat mandátní smlouva, uzavřená mezi externím subjektem, vypracovávajícím zadávací dokumentaci včetně smlouvy pro jednotlivé odbory a zadavatelem/odborem MHMP, navržené LEG MHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.5.2010

Úkol splněn v rámci bodu 16.  Do  účinnosti   nových Pravidel  úkol  zajištěn rozhodnutím ředitele MHMP sděleným ředitelům odborů MHMP dopisem ze dne 27. 5. 2010.

 

27.   stanovit způsob zadávání veřejných zakázek při nákupu spotřebního materiálu a služeb-dynamický nákupní systém případně nákup na základě rámcových smluv (zajistit přesnou specifikaci nákupu, využití tzv. „dvojité soutěže - obsahující dvojí ověření smluvních podmínek/ceny a využití možnosti rámcové smlouvy) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 17.8.2010

Úkol splněn v rámci bodu 16.

28.   využívat prioritně řádných otevřených zadávacích řízení, v případě výjimek (použití JŘBU) je nutné zajistit písemné stanovisko LEG MHMP nebo externího subjektu - advokátní kanceláře a odůvodnění použití výjimky z odborného hlediska, které zpracuje příslušný odbor MHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 17.8.2010

Úkol splněn v rámci bodu 16.

29.   předložit ke schválení RHMP a ZHMP pravidla pro nakládání s majetkem hl.m. Prahy, vycházející z pravidel zpracovaných Ernst&Young uvedených v příloze Protikorupční strategie, stanovit postup, pravomoci, odpovědnost v celém procesu včetně stanovení lhůt, požadované dokumentace, povinnosti zajistit externí posudek/odhad ceny při nákupu majetku a zpřesnění postavení Majetkové komise RHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 17.8.2010

RHMP schválila usnesením č. 1385 ze dne 31.8.2010 vzorové Podmínky výběrového řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví hl. m. Prahy. Probíhá prověřování stávajících pravidel pro další formy nakládání s majetkem hl. m. Prahy s důrazem na požadavky vyplývající z Protikorupční strategie. Řešeno pro ZHMP zvláštním tiskem.

30.   zajistit právní vymahatelnost Etického kodexu zaměstnanců HMP, stanovit sankce pro případ jeho porušení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.6.2010

Etický kodex zaměstnanců HMP je upraven nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy    č. 14/2007, k povinnostem zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do Magistrátu hl. m. Prahy, poskytování služeb Magistrátu hl. m. Prahy, organizaci některých pracovních činností a pracovních postupů a k identifikaci osob na pracovištích Magistrátu hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

V souvislosti s přijetím Protikorupční strategie bude povinnost dodržovat Etický kodex zaměstnance HMP včleněna i do pracovních smluv a zároveň bude povinnost dodržovat Etický kodex zaměstnance HMP upravena v aktualizovaném Pracovním řádu (účinnost novelizovaného Pracovního řádu od října 2010) s tím, že v konkrétních případech, kdy jeho ustanovení nebudou zaměstnancem dodržována, může být takové jednání považováno za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci se všemi důsledky, které z daného porušení vyplývají.

31.   zavést pravidelná a povinná protikorupční školení a pravidelné vzdělávací programy pro zaměstnance HMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.5.2010

V posledním zářijovém týdnu se uskuteční školení pro vedoucí zaměstnance MHMP. Následně po absolvování tohoto povinného pravidelného školení vedoucí zaměstnanec pro své podřízené zaměstnance povinně uspořádá setkání, na kterém budou probrány nejen obecné aspekty problematiky protikorupčních aktivit, ale současně budou řešeny modelové situace, které mohou případně nastat při výkonu práce na daném pracovišti MHMP. K tomuto školení bude využit i písemný materiál, který je zpracován pro potřeby Příručky pro nového zaměstnance. Tato povinnost bude také zakotvena v Pracovním řádu.

V dalším roce dojde k opakování školení, čímž bude zajištěna pravidelnost. Školení pro řadové zaměstnance bude také periodické (každý rok) a personální oddělení zajistí dokládací účasti zaměstnanců z každého takového semináře organizovaného vedoucím zaměstnancem prezenční listinou.

 

32.   zpracovat vnitřní předpis řešící přijímání darů zaměstnanci HMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.5.2010

Úkol splněn. Problematika řešena novelizací Etického kodexu zaměstnance MHMP s účinností od 4. června 2010.

33.   zavést interní databázi sankcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.6.2010

Úkol splněn. Problematika řešena v rámci článku 1 odst. 2 nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 17/2010 k organizaci  sledování  procesu přestupkového a sankčního řízení prováděného zaměstnanci hlavního města Prahy zařazenými do Magistrátu hlavního města Prahy,  vydané dne 1. července 2010 pod č.j. S-MHMP 566530/2010 RED, kdy se „ředitelům věcně příslušných odborů Magistrátu ukládá pravidelně k 20. 7. kalendářního roku a k 20. 1. následujícího kalendářního roku vytvářet přehledy o počtu a druhu uložených sankcí včetně finančních částek podle jiného právního předpisu (např. § 22 odst. 4  zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) prostřednictvím  elektronických informačních systémů nebo elektronických aplikací a tyto přehledy v elektronické podobě předkládat řediteli odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností Magistrátu.“

34.   zpracovat vnitřní předpis, kterým bude ředitelům odborů MHMP uložena povinnost předkládat RHMP prostřednictvím ředitele MHMP informace o počtu a výši sankcí a jejich vypořádání, včetně zdůvodnění případných odchylek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.6.2010

Úkol splněn. Dne 1. 7. 2010 vydáno nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 17/2010 k organizaci sledování procesu přestupkového a sankčního řízení prováděného zaměstnanci hlavního města Prahy zařazenými do Magistrátu hlavního města Prahy.

35.   zajistit provádění kontrol důvodů odchylek při udělování sankcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Kontrolní termín: 31.12.2010

Kontrolní termín: 31.12.2011

Kontrolní termín: 31.12.2012

Kontrolní termín: 31.12.2013

V současné době probíhá mimořádný audit nařízený ředitelem MHMP. Cílem auditu je jednak prověřit proces přestupkového řízení a současně analyzovat uložené sankce, konkrétně jejich rozptyl a výši. Tento audit probíhá na odboru ODP MHMP s tím, že jeho výsledky budou zobecněny pro další odbory MHMP.

 

36.   zveřejnit finanční rozpětí jednotlivých sankcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.6.2010

Úkol splněn v rámci bodu 34. Souhrnná informace projednávaná RHMP dle uvedeného nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy bude následně zveřejňována na internetových stránkách HMP.

37.   zavést systém hodnocení vedoucích zaměstnanců HMP podle úrovně a kvality prováděné kontrolní činnosti dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Na Magistrátu hl. m. Prahy je zaveden Systém pravidelného hodnocení zaměstnanců MHMP, který byl vyvíjen jako motivační systém v oblasti odměňování. Měl dvě fáze zpracování: nastavení kritérií, způsobu a metodiky hodnocení; vývoj automatizovaného systému jako webové aplikace; součástí systému je rovněž sebehodnocení zaměstnanců.

 

Systém je jednoduchý, přehledný a nastavil objektivní, jasná a srozumitelná pravidla pro odměňování zaměstnanců na Magistrátu hl. m. Prahy a přitom ponechal vedoucím zaměstnancům dostatečný prostor k vlastnímu posouzení práce podřízených. Pravidelné hodnocení zaměstnanců by mělo probíhat 2x za rok.

Vznikla webová aplikace hodnocení, kde zdrojem dat aplikace hodnocení je personální systém FluxPam5 a ORS-Personalistika.

 

V současné době již probíhají poslední školení pro vedoucí zaměstnance, která jsou zaměřena jak na samotné ovládání webové aplikace, tak na seznámení se s významem hodnocení pro řídící práci, s moderními metodami hodnocení výkonu podřízených a rozvoj komunikačních dovedností, včetně hodnotícího pohovorů vůči podřízeným.

Nově vytvořený systém hodnocení a odměňování zaměstnanců MHMP pozitivně ovlivní vyšší efektivitu práce, proaktivní přístup zaměstnanců k zadaným úkolům, nastaví novou firemní kulturu atd.

 

Proto bude tento nástroj využit k naplnění tohoto usnesení a pomocí něj bude probíhat i hodnocení vedoucích úředníků v návaznosti na Protikorupční strategii, kde jedno ze zásadních hodnotících kritérií bude "úroveň kontrolní činnosti dodržování protikorupčních opatření v rámci svěřené organizační jednotky".

 

38.   zajistit zpracování plánů kontrolní činnosti, jejich dodržování a kontrolu plnění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Roční plány interního auditu, které vychází ze střednědobého plánu interního auditu a analýzy rizik MHMP jsou pravidelně každoročně zpracovávány. Je prováděna též systematická kontrola plnění těchto plánů a vyhodnocování plnění uložených opatření. Plány i jejich vyhodnocení jsou schvalovány ředitelem MHMP. RHMP schvaluje každoročně Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odborů začleněných do oblasti kontrolních činností MHMP na příslušný kalendářní rok a Plán kontrol prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy na místě u jednotlivých městských částí hl. m. Prahy v přenesené působnosti na příslušný kalendářní rok a bere na vědomí jejich vyhodnocení přijatých opatření.Rovněž jsou prováděny mimořádné kontrolní akce na základě žádostí orgánů hl. m.Prahy.

39.   zajistit zobecňování výsledků kontrolní činnosti, vyvozování osobní a funkční odpovědnost za zjištěné nedostatky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Úkol plněn. Uvedené úkoly budou zapracovány do aktualizovaných popisů pracovních činností vedoucích zaměstnanců (viz též bod 45). Zjištění kontrolních orgánů týkající se činností vykonávaných konkrétními zaměstnanci jsou zahrnuta jako nedílná součást pravidelného hodnocení zaměstnanců MHMP s tím, že není dotčeno okamžité vyvození pracovně právních důsledků při závažných pochybeních. Ředitelem MHMP byla vedoucím zaměstnancům kontrolních útvarů MHMP uložena povinnost podrobně projednávat zjištěné nedostatky jak s konkrétními zaměstnanci HMP, tak s jejich nadřízenými.

40.   seznamovat zaměstnance HMP s výsledky kontrolní činnosti, zajištění zpětné vazby dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Úkol plněn. Pokyny ředitele MHMP pro ředitelé odborů MHMP vydávané v pracovním pořádku, průběžně zavazují vedoucí zaměstnance MHMP k předávání zobecněných výsledků kontrolních akcí, které byly prováděny na jejich pracovištích, či souvisí s jejich pracovní činností, podřízeným zaměstnancům. Uvedené povinnosti budou zapracovány do aktualizovaných interních předpisů MHMP.

41.   posoudit úroveň odborného a metodického dohledu na odborech MHMP i mezi HMP a příspěvkovými organizacemi a společnostmi zakládanými HMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Oddělení interního auditu zařazuje do své činnosti audity, kterými prověřuje úroveň metodického usměrňování organizací zřízených hl. městem Prahou. V poslední době byl tento druh auditu proveden na odborech SOC, OKP a SMT. Z hlediska rizikovosti činností vykonávaných na MHMP se však v těchto případech nejedná  vysokou ani střední úrovní rizikovosti. V souladu s tvorbou střednědobého plánu interního auditu (daný zákonem    č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole) a s ohledem na zjištěnou rizikovost je plán odborného metodického dohledu na odborech MHMP plněn.

Pravidelně jsou kontrolovány příspěvkové organizace – zejména jejich hospodaření – dvěma odbory z oblasti kontrolních činností MHMP, dále systémem inventarizací a přes systém výkaznictví v oblastech rozpočtu a odměňování.

42.   stanovit povinnost pro vedoucí zaměstnance HMP seznámit se zjištěními uvedenými v Mapě korupčních rizik a neprodleně přijmout účinná opatření v oblasti minimalizace korupčního ohrožení a zkvalitnění všech procesů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.5.2010

Konkrétní povinnosti uloženy ředitelů odborů MHMP dopisem ředitele MHMP ze dne 27.5.2010. Plnění úkolů provedeno ředitelem MHMP na poradě s řediteli odborů MHMP věnované problematice naplňování protikorupční strategie dne 24.6.2010.

43.   aktualizovat Pracovní řád a předložit RHMP ke schválení aktualizovaný Organizační řád dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Úkol rozpracován. Aktualizace Organizačního a Pracovního řádu byla předána do vnitřního připomínkového řízení.

44.   zapracovat do Pracovního řádu povinnost zaměstnanců MHMP předávat na vyžádání informace zastupitelům HMP

Termín: 30.9.2010

Nařízením ředitele MHMP č. 14/2010 bylo doplněno nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 14/2007 k povinnostem zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy, poskytování služeb Magistrátu hlavního města Prahy, organizaci některých pracovních činností a pracovních postupů a k identifikaci osob na pracovištích Magistrátu hlavního města Prahy, vydané dne 1. srpna 2007 pod č.j. S-MHMP 303330/07 RED, o Článek 9. Poskytování informací členům Zastupitelstva hlavního města Prahy, s účinností  od 1. 7. 2010.

45.   stanovit systém oddělení pravomocí a zpřesnit popisy pracovních činností dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Popisy pracovních činností zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy nyní procházejí kompletní revizí a zpřesněním nejen v souvislosti s protikorupční strategií, ale i se změnou Nařízení Vlády ČR č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě do platových tříd zaměstnanců, jímž je za práci poskytován plat, kde je účinnost 1. 10. 2010. Dne 12. 8. 2010 dopis všem ředitelům odborů Magistrátu hl. m. Prahy s povinností zrevidovat popisy pracovních činností všech svých zaměstnanců v úzké spolupráci s personálním oddělením v návaznosti na výše uvedené.

46.   předložit RHMP ke schválení pravidla upravující proces přípravy, projednávání a schvalování smluv uzavíraných hl.m. Prahou, na základě pravidel zpracovaných E&Y dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, se zapracováním následujících bodů II.2.47. a II.2.48.

Termín: 30.9.2010

Úkol splněn. Pravidla schválena usnesením RHMP č. 1274 ze dne 17. 8. 2010.

47.   stanovit způsob schvalování smluv na dobu delší než 4 roky nebo s finančním plněním z rozpočtu hl.m. Prahy nad 100 miliónů Kč, kdy bude zpracovatel především povinen zajistit písemné stanovisko LEG MHMP a zároveň stanovisko externího subjektu s ohledem na technické posouzení smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.5.2010

Úkol splněn v rámci bodu 46 Do účinnosti nových Pravidel úkol zajištěn rozhodnutím ředitele MHMP sděleným ředitelům odborů MHMP dopisem ze dne 26. 5. 2010.

48.   vytvořit a spravovat registr vzorových smluv uzavíraných hl.m. Prahou dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.5.2010

Úkol splněn v rámci bodu 46. Centrální registr vzorových smluv zpřístupněn na intranetu MHMP.

49.   zajistit implementaci mechanismů automatického přidělování spisů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Úkol rozpracován. Na odboru ODP byl systém automatického přidělování spisů zaveden již k 1. 3. 2009 (zkušební provoz probíhal od září 2008). Pro odbor DSA byla problematika řešena v rámci pilotního projektu. Na ostatních odborech MHMP proběhlo vytipování agend umožňujících automatické přidělování spisů a je ověřována možnost implementace upraveného SW.

50.   zajistit automatizaci procesu kontroly dodržování termínu správních úkonů a vyvozovat osobní odpovědnost za jejich nedodržování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Kontrolní termín: 31.12.2010

Kontrolní termín: 31.12.2011

Kontrolní termín: 31.12.2012

Kontrolní termín: 31.12.2013

Úkol plněn. Požadovanou funkčnost splňuje v současnosti využívaná verze spisové služby Ginis. V současné době probíhají práce na vylepšení uživatelského rozhraní.

51.   zajistit navýšení počtu systemizovaných míst v odboru legislativním a právním MHMP tak, aby bylo možno zabezpečit zvýšený rozsah úkolů vyplývajících pro tento odbor z Protikorupční strategie včetně zajištění odpovídajícího finančního ohodnocení

Kontrolní termín: 30.9.2010

Úkol řešen v návaznosti na analýzu pracovních míst s právní agendou na jednotlivých odborech MHMP. Možnosti řešení konzultovány s ředitelkou odboru LEG MHMP s tím, že v případě nárůstu úkolů odboru LEG vyplývajících z Protikorupční strategie, je ředitel MHMP připraven přijmout příslušná opatření.

3.     náměstkyni primátora Kousalíkové

1.     zajistit protikorupční výchovu dětí a mládeže v rámci systému vzdělávání v předškolských a školských zařízeních zřizovaných hl.m. Prahou dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Úkol plněn. Hl. m. Praha navrhuje, nad rámec protikorupční výchovy ve školách zakotvené ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 schválené usnesením vlády ČR č. 1199 ze dne 25. října 2006, realizovat cíleně zaměřené vzdělávání pedagogických pracovníků zabývajících se touto problematikou. Téma protikorupční výchovy bylo navrženo k zařazení do projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) financovaného z Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA). Protikorupční výchova bude součástí klíčové aktivity „Vzdělávací programy pořádané v rámci průběžného vzdělávání“ jako jeden z tematických okruhů. Učitelé, kteří absolvují toto vzdělávání, si prohloubí svou odbornou kvalifikaci pro vzdělávací oblasti, jejichž součástí je protikorupční výchova. Délka semináře bude v trvání 8 výukových hodin, maximální počet účastníků jednoho semináře je 20 učitelů. Pro začátek se navrhuje proškolení 40 učitelů škol zřizovaných HMP. Seminář bude probíhat zejména formou případových studií. Účastníci se seznámí s hlavními znaky korupční situace, možnými scénáři korupčních praktik, korupčním jazykem, s řešením korupčních situací, integritou jednotlivce v korupčním prostředí, s možnostmi předcházet a čelit korupčním situacím atd. Bude-li mít tato forma vzdělávání pozitivní odezvu, bude  odborem SMT MHMP připraven samostatný projekt financovaný z ESF.

4.     náměstkovi primátora Richterovi, předsedovi kontrolního výboru ZHMP

1.     zajistit externí supervizi procesu zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín:31.12.2010

Na základě rozhodnutí zadavatele byla zrušena veřejná zakázka na Podporu implementace a realizace Protikorupční strategie hl.m. Prahy z důvodu, že se do takto rozsáhlé a finančně náročné veřejné zakázky přihlásil jen jeden subjekt. Vítěz této veřejné zakázky měl, mimo jiné, zajistit provedení tohoto auditu.

Vzhledem k výše uvedenému byl RHMP předložen tisk 2565, kterým byl revokován termín splnění tohoto úkolu do 31.12.2010 (usnesení RHMP č. 1390) s tím, že o výběru externího subjektu bude rozhodovat nové Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

5.     náměstkovi primátora Blažkovi, náměstkovi primátora Richterovi

1.     aktualizovat a revidovat Etický kodex zastupitele dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 17.8.2010

RHMP přijala usnesení č. 1260 dne 17.8.2010 a požádala vedení jednotlivých politických klubů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy o případné připomínky a náměty k návrhu Etického kodexu člena Zastupitelstva hl.m. Prahy s tím, že tyto by měly být předány náměstkovi primátora Richterovi nejpozději do 31.8.2010. RHMP opakovaně projednala dne 7.9.2010. Řešeno pro ZHMP zvláštním tiskem Z-822.

6.     náměstkovi primátora Richterovi, předsedovi kontrolního výboru ZHMP, řediteli MHMP

1.     zajistit zavedení účinného a efektivního vnitřního kontrolního systému (čtyřstupňová kontrola) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.9.2010

Úkol splněn. Plně funkční čtyřstupňový vnitřní kontrolní systém, vycházející z nyní platných interních norem MHMP  je navíc doplňován o externí auditní šetření zaměřená na efektivitu, účinnost a funkčnost vnitřních kontrolních mechanismů a procesů. Nezastupitelné místo v kontrolním systému hl. m. Prahy má rovněž Kontrolní výbor ZHMP.

7.     předsedovi kontrolního výboru ZHMP, řediteli MHMP

1.     zpracovat vnitřní předpis na posílení úlohy interního auditu v souladu se zákonem o finanční kontrole, zavést možnost provádět mimořádné interní audity na základě doporučení Kontrolního výboru ZHMP a Protikorupčního ombudsmana; o výsledcích interního auditu informovat prostřednictvím ředitele MHMP Kontrolní výbor ZHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 30.5.2010

Úkol splněn nařízením ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 11/2010 kterým se mimo jiné mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 18/2007, kterým se vydává Statut interního auditu Magistrátu hlavního města Prahy. Upraven Čl. 6 - Povinnosti interních auditorů a Čl. 8 - Plánování. 

 

2.     zajistit provádění pravidelného interního auditu prověření účinnosti a efektivity nastaveného vnitřního kontrolního systému dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Kontrolní termín: 31.12.2010

Kontrolní termín: 31.12.2011

Kontrolní termín: 31.12.2012

Kontrolní termín: 31.12.2013

Úkol splněn. Viz bod 7/1.

 

 

---

Ing. Milan Richter – náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast evropských fondů, protikorupční politiky a informatiky

Do funkce zvolen 17.12.2009. Působnost v oblasti protikorupčních opatření a jejich kontroly, v oblasti eGovernmentu, koordinace a řízení projektu Opencard, v oblasti kongresové turistiky, výstavnictví a veletržních aktivit na území hl. m. Prahy.

---