Zápis č. 10/2007 z jednání kontrolního výboru ZHMP za účasti předsedů kontrolních výborů zastupitelstev MČ Praha 1 - 22, ze dne 12.12. 2007
Přítomni: JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák, Mgr. Kolínská, pí Samková, p. Zajíček
/presenční listina připojena k originálu zápisu/
Omluveni : Mgr. Homola, JUDr. Hulinský, p. Slezák, p. Šteiner,
Přizvaní: pí Markéta Reedová, náměstkyně primátora hl. m. Prahy
P r o g r a m :
1) Zápis z minulého zasedání – ke schválení
2) Informace o protikorupčním portálu hl. m. Prahy (náměstkyně primátora pí Reedová)
3) Protokol o výsledku finanční kontroly za rok 2006 a 1.pol.2007 v příspěvkové
organizaci Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4, Bartákova 37
4) Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP
5) Různé, diskuse
Ad 1) Zápis z minulého zasedání
Zápis č. 9/2007 byl schválen po doplnění textu podle návrhu Mgr. Kolínské.
Ad 2) Informace o protikorupčním portálu hl. m. Prahy
Jednání kontrolního výboru ZHMP se zúčastnila pí Markéta Reedová, náměstkyně primátora hl. m. Prahy, která přednesla úvodní slovo k předloženému materiálu, kterým bylo vyhodnocení fungování projektu „Protikorupční portál“ za období říjen – listopad 2007. Konstatovala, že jedním z cílů portálu je umožnit občanům, aby mohli upozornit na případný výskyt korupčního jednání. Zdůraznila, že podněty jsou vyhodnocovány podle obsahu a následně šetřeny ve spolupráci s OMK MHMP a ostatními odbory MHMP nebo postupovány věcně a místně příslušným orgánům a organizacím. Podrobný rozbor všech 45 zaevidovaných podání (předmět podání, způsob a výsledek šetření) byl uveden v tabulce, která byla přílohou vyhodnocení. V diskusi se členové výboru vyjádřili podrobněji k některým druhům podnětů, zejména k anonymním podáním, ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a v neposlední řadě k opatřením, která jsou navrhována a přijímána v rámci zkvalitnění práce orgánů hl. m. Prahy. Náměstkyně primátora dále informovala o schůzce plánované na leden 2008 s Ing. Trnkou, ředitelem MHMP a Ing. Jeníčkovou, zástupkyní ředitele MHMP, a požádala o účast i JUDr. Hoffmana, předsedu kontrolního výboru ZHMP. Předmětem schůzky bude příprava novelizace Radou hl.m. Prahy schválených Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hlavního města Prahy.
Závěrem k projednávané problematice JUDr. Hoffman uvedl, že fungování Protikorupčního portálu bude opakovaně předmětem jednání kontrolního výboru ZHMP v květnu 2008. V souvislosti se zaměřením uvedeného portálu podal informaci i o připravovaném samostatném portálu kontrolního výboru ZHMP, který bude zprovozněn pravděpodobně v lednu 2008.
Ad 3) Protokol o výsledku finanční kontroly za rok 2006 a 1.pol.2007 v příspěvkové
organizaci Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4, Bartákova 37
Úvodní slovo k projednávanému materiálu přednesla Ing. Bohumila Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností, která konstatovala, že v příspěvkové organizaci byly zjištěny nedostatky především na úseku účetnictví a inventarizace majetku. Zjištěné nedostatky byly vyhodnoceny jako důsledek nedostatečně fungujícího vnitřního kontrolního systému. S výsledky kontroly byla seznámena příslušná zástupkyně ředitele MHMP Ing. Ondráčková a Ing. Kousalíková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy, odpovědná za oblast školství.
Informace o výsledku finanční kontroly v DDM Hobby centrum byly členy kontrolního výboru ZHMP vzata na vědomí.
Ad 4) Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP
Průběžnou informaci o vyřizovaných podáních podala JUDr. Huspeková, ved. odd. stížností OMK MHMP. V šetření zůstávají dvě stížnosti (p. Kutina, Mgr. Kolínská), na které bude předsedou výboru odpovězeno v nejbližších dnech.
Ad 5) Různé - diskuse
JUDr. Hoffman navrhl, aby na lednové zasedání byli přizváni Ing. Toman, ředitel OMI MHMP a RNDr. Ďurica, Csc., ředitel OOA MHMP, kteří by zodpověděli dotazy členů výboru v souvislosti s některými medializovanými kauzami.
Byly schváleny termíny zasedání kontrolního výboru ZHMP na období 1.pololetí 2008.
23.1.2008 - 27.2.2008 - 26.3.2008 - 23.4.2008 - 28.5.2008 - 18.6.2008
Řádné zasedání kontrolního výboru ZHMP se bude konat vždy ve středu (den před zasedáním ZHMP) v zasedací místnosti „Malý salonek“, v 1. patře na Mariánském náměstí od 10.00 hodin. (Pozor změna - původně se jednání výboru konalo ve Škodově paláci, nyní se vracíme zpět na Mariánské náměstí).
Zápis zpracovala : Ing. Bohumila Jeníčková
tajemnice výboru
Ing. Filip D v o ř á k JUDr. František H o f f m a n
ověřovatel zápisu předseda výboru