Zápis z 2. zasedání Komise Rady HMP pro Opencard, ze dne 3.2. 2010
Přítomni:
Členové komise:
RADA HL. M. PRAHY: MUDr. Pavel Bém - primátor HMP a předseda komise
JUDr. Rudolf Blažek, náměstek primátora HMP
Ing. Milan Richter, náměstek primátora HMP
ZHMP: JUDr. František Hoffman, JUDr. Petr Hulinský Ph.D., JUDr. Tomáš Homola, Mgr. Petra Kolínská
MHMP: Ing. Martin Trnka, ředitel MHMP, RNDr. Jiří Mašek, CSc., ředitel odboru ‚Kancelář primátora‘ MHMP – tajemník komise,
HOSTÉ: členové výboru ZHMP informatiky a veřejné správy, zástupci DP, a.s, zástupci odborů MHMP PRM, RED a INF a zástupci auditorských společností – jmenný seznam a prezenční listiny jsou součástí originálu zápisu.
Program:
-
Kontrola plnění úkolů vyplývajících ze zápisu z 1. jednání komiseProjednání výsledků auditů a prověrek projektu OpenCard za účasti jejich zpracovatelůFormalizované předání projektu OpenCard mezi členy Rady HMPPožadavky členů komise a různéZávěr
Zasedání zahájil a po celou dobu řídil MUDr. Pavel Bém - primátor HMP a předseda komise
Člen komise JUDr. P. Hulinský, Ph.D. se přihlásil k ověření obsahové správnosti zápisu.
K jednotlivým bodům programu:
ad 1) Kontrola plnění úkolů vyplývajících ze zápisu z 1. jednání komise
K jednotlivým úkolům z minulého jednání komise byly členům komise předány písemné podklady, které ústně doplnil Ing. Trnka. V rámci informování o výsledcích jednání s firmou Haguess byl písemný podklad přímo na jednání komise doplněn o podepsaný zápis Rámcové dohody mezi HMP a uvedenou firmou. Široce bylo diskutováno o celkové ceně projektu a o současném stavu vzájemných pohledávek a závazků mezi firmou Haguess a HMP. Zástupci firmy Nexia upozornili na konkrétní, skrytá rizika současného smluvního vztahu s firmou Haguess a doporučili, zaměřit se na uvedené záležitosti při při přípravě a jednání o návrhu dodatku smlouvy. Diskutována byla problematika využití karty Opencard jako služební karty zaměstnanců MHMP a DP, a.s. a s tím související veřejné zakázky. Ing. Trnka zdůraznil, že realizace předmětné zakázky, zadané odborem OHS MHMP, je pozastavena a samotný projekt výměny zaměstnaneckých karet nemá jakoukoliv přímou souvislost se současným stavem projektu Opencard. Předmětná doporučení a konkrétní náměty a požadavky členů komise jsou promítnuty do uložených úkolů.
Úkol 2/1:
Ing. Trnka zajistí komplexní vyčíslení dosavadních nákladů projektu včetně stavu pohledávek a závazků mezi HMP a firmou Haguess ke dni 31.1. 2010 (s variantou změny jejich stavu po podepsání smluvních dodatků s firmou Haguess) a přehledu nákladů na rozesílání OC prostřednictvím České pošty s.p. obsahující způsob úhrady těchto nákladů
Termín: 11.2.2009
Úkol 2/2:
nám. Richter a Ing. Trnka odpovídají za přípravu návrhu smluvních dodatků s firmou Haguess, s důrazem na jasné právní vydefinování jednotlivých, konkrétních licencí spojených s kartou Opencard a formy licenčních poplatků za každou z těchto licencí, včetně případných dalších nákladů s tím spojených, a to u stávajících i nových funkcionalit OC – např. „knihovna“, „parkování“ apod., se zvláštním zaměřením na problematiku karet vydávaných jako měněné či nové po expiraci karty původní. Tyto skutečnosti bude jasně a nezpochybnitelně definovat návrh smluvních dodatků s firmou Haguess
Kontrolní termín: 17.2.2009
Úkol 2/3:
primátor Bém prověří právní legitimitu jednání a podepisování pana P. Stránského za firmu Haguess
Termín: 11.2.2009
Úkol 2/4:
Ing. Trnka zajistí dopracování parametrického srovnání funkcionalit, nákladů a efektivity obdobných karet distribuovaných, resp. používaných ve vekých městech EU, a to dle požadavků a ve struktuře stanovené primátorem.
Termín: 11.2.2009
Úkol 2/5:
Ing. Trnka zajistí zpracování podrobných komplexních podkladů týkajících se nové zaměstnanecké karty. Materiál bude zahrnovat strategický a věcný záměr výměny, technologický popis uvažovaného řešení, profil uživatelů, odhadovanou finanční náročnost projektu a veškeré procesní aspekty záměru výměny zaměstnaneckých karet včetně odborného garanta projektu a garanta za MHMP, a to jak strategického, tak výkonného. Uvedené podklady budou využity komisí k další diskusi o tomto projektu.
Usnesení: „vzato na vědomí“
ad 2) Projednání výsledků auditů a prověrek projektu OpenCard za účasti jejich zpracovatelů
Úvodní slovo přednesl primátor Bém. Následné diskuse se zúčastnili všichni členové komise a většina členů výboru ZHMP informatiky a veřejné správy. Vysvětlení k jejich připomínkám a dotazům podali zástupci přítomných auditorských společností.
Diskutující se zvláště zajímali o okolnosti vzniku smluvního vztahu se s firmou Haguess, který je svým pojetím pro město jednostranně značně nevýhodný. Byl vznesen dotaz na to, kdo připravoval tyto smlouvy včetně smlouvy licenční – Ing. Březina. Diskutováno bylo o poměru finančního plnění vyplaceného společnosti Haaguess za plnění zakázek realizovaných na základě otevřených zadávacích řízení (34%), tj. kolik zakázek prošlo výběrovým řízením a za jaké finanční plnění, kolik zakázek bez uveřejnění dostala společnost Haguess, a to jak od hl. m. Prahy, tak od DP,a.s. – Ing. Březina. Byl vznesen dotaz na výši pohledávek fa Haguess vůči hl. m. Praze před případným uzavřením dodatků smluv. Poukázáno bylo na chybějící vybrané údaje v prověrce realizované společností Apogeo a bylo požádáno o jejich doplnění – Mgr. Kolínská. V této souvislosti bylo poukázáno na krátké lhůty, které byly dány zadavateli auditů jednotlivým společnostem, kdy pro HMP bylo prioritou časové hledisko pro obdržení výsledků prověřování projektu OC ve spojení s meritem základních zjištění – JUDr. Hoffman. Členové komise se zajímali i o problematiku dodávek právních, poradenských a PR služeb objednávaných v rámci projektu OC, zvláště pak o formu kontroly jejich předání městu, resp o kontrolu naplnění smluvně zajištěných plnění, městem objednaných - JUDr. Hulinský, Ph.D. a Mgr Kolínská. Požádáno bylo o předání výstupu k analýze zavedení a proveditelnosti projektu (Mgr. Kolínská – zajistí Ing. Trnka). Zvláštní část diskuse byla věnována otázkám možného účelového dělení vypisovaných zakázek, kdy auditoři tento jev objektivně připisují nepředvídatelnosti vývoje potřeb projektu při výjimečné rychlosti jeho realizační fáze – Mgr. Kolínská. Poukázáno bylo i na rozsah kompetencí a relativní samostatnost odboru INF - JUDr. Hulinský, Ph.D. Při této příležitosti byla komise ředitelem MHMP ujištěna, že vše se dělo v rámci přesně definovaného rozsahu působnosti odborů MHMP a podpisových kompetencí jejich ředitelů. K porušení těchto vnitřních norem HMP nedošlo. V uvedených souvislostech je třeba definovat odpovědnost za jednotlivá rozhodnutí, kdy tuto odpovědnost je třeba rozdělit na odpovědnost politickou, právní a věcnou a v konečném důsledku i personální. Upozorněno bylo na možnost, že některé právní a poradenské služby (např. právní ochrana bezpečnosti OC) byly placeny dvakrát, kdy jednou je město zaplatilo v rámci vztahu se společností Haguess, která je měla zajistit a zaplatit a jednou si je objednalo a zaplatilo samo město – JUDr. Homola. Zmíněna byla nutnost hledání takových forem vztahů s najatými advokátními kancelářemi, aby tyto skutečně hájily zájmy města - JUDr. Hulinský, Ph.D. V závěru diskuse bylo zdůrazněno, že veškeré poznatky z vývoje a realizace projektu, ale i ze závěrů z jeho prověřování, by měly být využity jako poučení pro projekty realizované městem v budoucnu.
Závěr: Konečné posouzení a shrnutí všech problematických aspektů projektu Opencard, posouzení závěrů a doporučení auditorských firem včetně posouzení možnosti jejich realizace, analýzu námětů a doporučení členů komise, která zahrne i požadavky na doplnění podkladů a zpráv a doporučení ke stanovení odpovědnosti za případná nestandardní rozhodnutí a návrhy na případné vyvození důsledků, provede kontrolní výbor ZHMP.
Zajistí: JUDr. Hoffman
Předseda komise navrhl jejím členům, že pokud by se chtěli na některém z příštích jednání komise vrátit k vybraným aspektům jakéhokoliv auditu či prověrky, mohou o toto požádat tajemníka komise, který zajistí zařazení takovéhoto bodu do návrhu programu komise a dohodne účast příslušné auditorské společnosti.
Usnesení: „vzato na vědomí“
Předseda komise poděkoval přizvaným zástupcům auditorských společností za účast a tito následně jednání komise opustili cca v 18.15 hod.
ad 3) Formalizované předání projektu Opencard mezi členy Rady HMP
V rámci tohoto bodu jednání byly mezi nám. Blažkem a nám. Richterem probrány podklady a dokumenty, které tvoří zvláštní samostatnou část originálu dokumentace činnosti komise. Tyto materiály budou doplněny o podklady zpracované Ing. Trnkou dle úkolu 2/1 tohoto zápisu.
Usnesení: „vzato na vědomí“
ad 4) Požadavky členů komise a různé
V souvislosti s dotazy a připomínkami členů komise bylo rozhodnuto, že veškeré aspekty projektu Opencard týkající se Dopravního podniku hl. m. Prahy,a.s. budou předmětem některého z dalších jednání komise. Podklady připraví gen. řed. Ing. M. Dvořák v součinnosti s Ing. Trnkou a tajemníkem komise. Současně primátor informoval, že komise bude doplněna o gen. řed. DP, a.s. Ing. M. Dvořáka.
Usnesení: „vzato na vědomí“
ad 5) Závěr
Příští termín jednání komise stanovil předseda komise na den 17. února od 15.00 hodin
Jednání komise skončilo v 19.05 hod.
MUDr. Pavel Bém
předseda komise Rady hl. m. Prahy
pro Opencard
Obsahově ověřil:
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D.
Zpracovali:
RNDr. Jiří Mašek, CSc.
JUDr. Richard Mařík
Datum : 11. února 2010