Zápis z Kontrolního výboru č. 03/05, ze dne 30.3. 2005

       

Přítomni: dle presenční listiny / připojena k originálu zápisu/  

   

P r o g r a m :   

1)  Schválení zápisu z minulého jednání

 V souladu s podněty, které na únorovém zasedání vznesli členové kontrolního výboru 

  byli  na jednání přizváni :

a) Ing. M. Trnka, ředitel MHMP – problematika naplňování Statutu hl. m. Prahy při    uplatňování sankcí za porušování povinnosti vyplývající z této právní normy pro    městské části hl. m. Prahy;

b) Mgr. V. Kratochvílová, vedoucí  odd. interního auditu odboru  RED MHMP  –

    problematika nastavení systémů přidělování a kontroly na úseku grantů udělovaných    hl. m. Prahou;

c) Ing. J. Toman, ředitel OMI MHMP – problematika zadávání veřejných zakázek    hl. m. Prahou a zpracování přehledu investičních akcí realizovaných i plánovaných    v období let 2004 – 2005;

d) Ing. R. Svoboda, ředitel OSM MHMP – problematika evidence nemovitého    majetku hl. m. Prahy, zvláště pak majetku svěřeného městským částem hl. m. Prahy,    včetně možnosti ověřování správnosti údajů v Katastru nemovitostí.

    2)  Informace o řešení skládky Ďáblice

    3)  Organizační řád  MHMP   

    4)  Podání občanů

   5)  Různé

 

ad 1/   Schválení zápisu  z minulého jednání

ad a/ problematika naplňování Statutu hl. m. Prahy při  uplatňování sankcí za porušování povinnosti vyplývající z této právní normy pro městské části hl. m. Prahy

    Úvodní slovo k projednávané problematice  přednesla  Ing. Jeníčková, vrchní ředitelka sekce kontrolních činností, která uvedla, že Stanovisko zpracované odborem metodiky kontrolních činností k této problematice bude dopracováno odborem LEG MHMP.

Na úvodní slovo  Ing. Jeníčkové navázal ředitel MHMP Ing. Trnka, který se podrobně s odkazem na jednotlivá ustanovení Statutu hl.m. Prahy zabýval případy, kdy je možné vyvodit vůči MČ sankci.

    S odkazem na diskusní příspěvky bylo členy kontrolního výboru uloženo předsedovi kontrolního výboru JUDr. Hoffmanovi, aby ve spolupráci s Ing. Trnkou, ředitelem MHMP, zajistil dopracování Stanoviska odborem LEG, kde bude kromě rozboru možností, kdy je možné vůči MČ uplatnit sankci, také popsán postup, jak bude nakládáno s kontrolními zjištěními spočívajícími v porušení Statutu hl. m. Prahy městskými částmi, včetně určení, jakým orgánem hl. m. Prahy budou sankce vůči MČ uplatňovány. Toto stanovisko bude předloženo členům kontrolního výboru ZHMP, Radě HMP, Zastupitelstvu HMP a starostům MČ hl.m. Prahy.

 

ad b/ problematika nastavení systémů přidělování a kontroly na úseku grantů udělovaných  hl. m. Prahou

    K uvedené problematice vystoupila Mgr. Kratochvílová, vedoucí odd. interního auditu odboru RED MHMP, která uvedla, že v současné době je na  MHMP 10 grantových pracovišť, která sumarizují potřebné podklady pro přidělení grantů před jejich projednáním v příslušné komisi a následném předložení žádostí Radě hl.m. Prahy, čímž tato pracoviště provádějí předběžnou kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zmínila se i o určitých problémech na  čtyřech grantových pracovištích - sekretariátech  radních, spočívajících v personálních důvodech, které jsou údajnou překážkou pro provádění průběžné kontroly grantů. 

    Na základě obsahu diskusních příspěvků členů výboru, v nichž bylo mimo jiné poukázáno na problematiku související s čerpáním grantů žadateli i od jiných grantových míst /např. ministerstva, městské části/, na součinnost mezi grantovými pracovišti, na využití databáze odborem účetnictví MHMP a její aktualizaci, uložili členové kontrolního výboru ZHMP předsedovi výboru - vyžádat si od ředitele MHMP informaci o systému přidělování a kontroly na úseku grantů, včetně informace o plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků na základě auditů provedených oddělením interního auditu odboru RED MHMP a informace o systému sjednocujícím postup všech grantových pracovišť. Ing. Trnka informoval o materiálu zpracovávaném zástupkyní ředitele MHMP ing. Ondráčkovou k tomuto systému. Kontrolním výborem bylo  doporučeno ing. Trnkovi pověřit ing. Ondráčkovou zabezpečením a řízením grantových prací v rámci MHMP.

 

ad c/ problematika zadávání veřejných zakázek   hl. m. Prahou a zpracování přehledu investičních akcí realizovaných i plánovaných  v období let 2004 – 2005

    K problematice veřejných zakázek vystoupil  ředitel  odboru OMI MHMP Ing. Toman, který konstatoval, že byla vypsána 4 výběrová řízení, která však byla zrušena z důvodu neplnění kvalifikačních předpokladů uchazečů. S odkazem na přednesené diskusní příspěvky / nečerpání fin. prostředků z fondů EU, neplnění rozpočtu  hl. m. Prahy z důvodu nerealizování schválených investičních akcí atd./ vyslovili členové kontrolního výboru souhlas s tím, že  ředitel OMI MHMP připraví pro předsedu kontrolního výboru  Seznam  plánovaných investičních zakázek OMI MHMP na rok 2005 a seznam investičních akcí realizovaných v r. 2004 tak, aby mohl být předložen na příštím jednání kontrolního výboru ZHMP.

    Diskutována byla i možnost přípravy materiálu – Tisku, kterým by Zastupitelstvo hl.m. Prahy zmocnilo kontrolní výbor k provedení kontroly vybraných veřejných zakázek.

 

ad d/ problematika evidence nemovitého   majetku hl. m. Prahy, zvláště pak majetku svěřeného městským částem hl. m. Prahy, včetně možnosti ověřování správnosti údajů v Katastru nemovitostí

    K projednání a zodpovězení dotazů k uvedené problematice byl přizván ředitel odboru správy majetku MHMP Ing. Svoboda. V úvodním slově ředitel OSM MHMP zdůraznil, že centrální evidence majetku hl. m. Prahy je vedena v rámci programu ESOM /v praxi využíván OSM MHMP a 3 MČ/ s tím, že základem pro kontrolu evidence majetku  hl. m. Prahy je každoroční inventarizace majetku hl. m. Prahy, prováděná  příslušným oddělením OSM MHMP a  jednotlivými městskými částmi. Jedenkrát ročně jsou tak porovnány údaje vedené v rámci programu ESOM na OSM MHMP a údaje vyplývající z evidence vedené Katastrálním úřadem pro území hl. m. Prahy. Ing. Svoboda dále informoval o přípravě  nového programu SEM, který by od ledna 2006 měl propojit evidenční pracoviště Katastrálního úřadu, MHMP  a městských částí.

 

ad 2/   Informace o řešení skládky Ďáblice

    Ředitel MHMP Ing. Martin Trnka podal členům kontrolního výboru podrobnou informaci o současném stavu soudního sporu mezi hl. m. Prahou a restituentkami  ve věci vlastnictví a užívání pozemků v Ďáblicích /dovolání Nejvyššímu soudu/.

    Ředitel MHMP dále uvedl, že ohledně stanovení míry odpovědnosti zaměstnanců zainteresovaných odborů  MHMP bylo vyžádáno posouzení od AK Kříž – Bělina.

    V následné diskusi Ing. Trnka společně s Ing. Svobodou reagovali na řadu dotazů týkajících se např. míry omezení možnosti uzavírání smluv jak na úrovni  hl.m. Prahy, tak MČ a příspěvkových organizací, dalších možných variant postupu ze strany hl.m. Prahy  v souvislosti s výkonem rozhodnutí o exwkuci, dodržování nařízení ředitele MHMP k pohybu písemností /spisový řád/, apod.

   

ad 3/   Organizační řád

    Ke změnám, které jsou v platnosti od 1.4.2005 a které se dotýkají přímo oblasti kontrolní činnosti /zrušena sekce SKOC,včetně 3 odborů do ní začleněných, vytvořen nový odbor – Odbor kontrolních činností OKC se čtyřmi odděleními, podřízenost zástupkyni ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností Ing. Jeníčkové/  vystoupili ředitel MHMP a předseda kontrolního výboru. Oba shodně konstatovali, že posouzení a vyhodnocení efektivnosti organizačních změn na úseku kontroly bude součástí analýzy, kterou bude ředitel MHMP  předkládat Radě hl.m. Prahy  pravděpodobně na podzim t.r.

Přednesené diskusní příspěvky a dotazy se týkaly slučování a rušení některých odborů MHMP, vztahů mezi řediteli odborů MHMP, zástupci ředitele MHMP a jednotlivými radními. Na obsah diskusních příspěvků reagoval  ředitel MHMP Ing. Trnka.

 

 

ad 4/    Podání občanů

    Členové kontrolního výboru obdrželi informaci o stavu doručených a vyřízených podání za období od 20.2. do 22.3.2005. Předseda výboru JUDr. Hoffman dále informoval o doručení dalších podání, která mu byla postoupena k vyřízení na základě usnesení Rady hl.m. Prahy.

 

ad 5/  Různé    

    Členové kontrolního výboru nevznesli  žádné dotazy ani podněty.

 

Zápis zpracovala : Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru

 

 

       

       Alena  S a m k o v á    JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatelka zápisu    předseda výboru   

6. září 2005
6. září 2005